Фігуранти масштабної схеми гемблінгу можуть опинитися за ґратами на 12 років
У Києві детективи Бюро економічної безпеки розкрили заплутану та масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу і беттінгу. Це була не просто афера, а справжній “чорний бізнес”, у якому віртуальні гроші перетворювалися на реальні через складну мережу банківських карток і криптовалют.
Гроші на картках дропів – як працювала схема
Основною “фішкою” шахраїв виступали P2P-перекази на банківські картки, які оформлялися на так званих дропів – підставних осіб, котрі навіть не підозрювали, як саме застосовуються їхні документи. За рахунок спеціальних платіжних форм на вебсайтах зловмисники приховували справжнє джерело коштів. Однак це виявилося лише початком усієї схеми.
Після цього вони організували автоматичне поповнення ігрових рахунків, застосовуючи ті самі картки дропів. Надалі, щоб уникнути викриття, кошти оперативно конвертувалися у криптовалюту, зокрема в популярний серед шахраїв стейблкоїн USD Tether.
Обшуки, знахідки та елітні авто
Розслідування вийшло на фінальну стадію, коли детективи провели обшуки в офісах, розташованих у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях. І ось що їм вдалося знайти:
- Банківські картки – понад 100 одиниць, які служили “ключами” до злочинної системи.
- Мобільні телефони – також понад 100 штук, кожен із встановленими банківськими додатками.
- Криптовалюта та готівка – значні суми, які ще належить порахувати.
- Преміальні автомобілі – AUDI Q8 та BMW X7, придбані за кошти незаконного бізнесу.
Крім того, правоохоронці вилучили звіти про фінансові операції, логіни та паролі до банківських акаунтів, які допоможуть розкрити ще більше деталей цієї схеми.
Покарання: що чекає на фігурантів?
Особи, які організували цю злочинну схему, ризикують опинитися за ґратами на строк від 8 до 12 років. Однак цим справа не обмежується: їм також загрожує конфіскація майна та заборона обіймати певні посади чи провадити відповідну діяльність у подальшому.
Це розслідування ще раз підтверджує, що передові технології не тільки відкривають додаткові перспективи, але й перетворюються на знаряддя в руках шахраїв. Водночас правоохоронні органи готові реагувати на виклики та припиняти діяльність таких ділків.
