Україна завдає потужного фінансового удару по схемах, пов’язаних із російським капіталом: суд ухвалив рішення передати понад 2,2 мільярда гривень, заморожених на рахунках онлайн-казино, до Національного агентства з розшуку активів (АРМА). Ці кошти належали компаніям, що діяли під прикриттям українських та російських структур, і стануть вагомим внеском у державний бюджет.
Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Державною службою фінансового моніторингу та АРМА викрило складні схеми легалізації коштів через онлайн-казино, які отримали ліцензії на організацію азартних ігор в Україні. Розслідування показало, що окремі з цих компаній працювали за підтримки представників правоохоронних та контролюючих органів, що значно ускладнювало їхнє викриття. Однак найрезонанснішим фактом став прямий зв’язок казино з російським капіталом та особами, які перебувають під санкціями.
ДБР продовжує розслідувати справу в межах кримінальних проваджень за фактами:
– фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу України (ч. 4 ст. 110-2 КК України);
– легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України);
– створення та участі в злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України);
– недбалості працівників правоохоронних органів щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 1 ст. 365-3 КК України).
Це рішення — важливий крок у процесі вилучення коштів, отриманих злочинним шляхом, які будуть спрямовані до бюджету України відповідно до санкційного законодавства. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора під час розгляду справи.
Крім того, боротьба з нелегальними онлайн-казино продовжується. 31 липня віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров повідомив про успіх чергової операції: за зверненням Міністерства цифрової трансформації в App Store заблокували 50 застосунків із нелегальними казино, які працювали на території України.
Цей випадок демонструє, що Україна успішно протидіє злочинним схемам і надійно захищає свої національні інтереси. Уряд та правоохоронні органи продовжують застосовувати рішучі кроки для протидії незаконному бізнесу, пов’язаному з державою-агресором.
