Державне бюро розслідувань висунуло сенсаційну підозру бенефіціарним власникам і керівництву одного з найвідоміших онлайн-казино, звинувативши їх у співпраці з Росією. Ця новина завдала потужного удару по всій індустрії азартних ігор, про що стало відомо 5 грудня.
В Офісі Генерального прокурора уточнили, що підозри отримали не лише бенефіціари казино, але й двоє українських громадян — директор і власник торгової марки та домену. За словами Олени Думи, голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), йдеться про онлайн-казино Pin-Up, яке стало центром гучного скандалу.
Слідчі органи з’ясували, що громадяни РФ через цей інтернет-ресурс створили складну систему для збору конфіденційних даних відвідувачів. Завдяки цьому вони отримували доступ до персональної інформації, зокрема до даних про місцезнаходження клієнтів, серед яких були й військовослужбовці ЗСУ. Такий факт спровокував обурення і посилену увагу з боку правоохоронних органів.
Окрім цього, кошти, отримані казино, переводилися на рахунки компанії-нерезидента, яка мала заборгованість перед підсанкційним російським суб’єктом. За інформацією слідчих, така схема сприяла фінансуванню силового блоку та оборонного сектору РФ.
Ще один вражаючий факт: діяльність онлайн-казино продовжується на території так званої “ЛНР”. Саме ці кошти спрямовуються на підтримку військової агресії Росії проти України. До того ж, з’ясувалося, що керівник казино після початку повномасштабної війни фінансував ветеранів так званої “СВО” — як у РФ називають війну проти України.
Усі фігуранти справи отримали підозру за статтею 111-2 ККУ, що передбачає до 12 років ув’язнення.
Згадаємо, що вже у вересні АРМА встигло стягнути рекордні 2,6 мільярда гривень з рахунків цього казино. ДБР уточнило, що до цієї суми входять і прибутки, отримані протягом проведення незаконних операцій.
Цей скандал ще раз нагадує про небезпеки грального бізнесу в умовах війни та необхідність посилення контролю за його діяльністю.
